福建省非法金融平臺風險提示發(fā)布 市民舉報可獎3萬元

寧德網(wǎng)消息(寧德晚報記者 吳寧寧) 利用金融平臺公司名義開展非法集資活動，今后市民發(fā)現(xiàn)此類行為可舉報，舉報線索一經(jīng)查實，將有機會獲得500元至3萬元獎勵。近日，福建省發(fā)布了非法金融平臺風險提示，并公布各地舉報電話。其中，寧德市的舉報電話為：0593-2055968。

據(jù)了解，近期，福建省各級處非辦在非法集資監(jiān)測和排查過程中發(fā)現(xiàn)一些不法分子利用各類金融平臺，打著“一帶一路”“支持三農(nóng)”“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等旗號，通過編造“高收益、低風險”項目，發(fā)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式非法吸收公眾資金，侵害公眾合法權(quán)益。而這些平臺公司不是真正的金融服務(wù)公司，而是通過假借國家政策，混淆互聯(lián)網(wǎng)金融、投資理財概念，虛構(gòu)投資項目進行非法集資、傳銷、詐騙活動。

市民需要注意的是，這些平臺主要有公司名稱具有迷惑性、操作手法具有隱蔽性、承諾高額收益回報、編造虛假投資項目、以虛假宣傳造勢、資金運作不規(guī)范、存在多種違法風險等特點。比如，公司名稱具有迷惑性，這些金融平臺公司名稱通常帶有“金融”“投資”“理財”“資產(chǎn)管理”“財富管理”“融資擔保”等字眼，但均未持有金融牌照，有些金融平臺公司名稱故意與正規(guī)金融機構(gòu)名稱相近或相仿，以此迷惑公眾。一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號進行虛擬貨幣炒作，具有很強的隱蔽性和迷惑性。操作手法具有隱蔽性，這些金融平臺公司一般通過互聯(lián)網(wǎng)、社交工具進行交易，并設(shè)有專門的網(wǎng)絡(luò)宣傳和微信推廣交流群，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式收支資金，利用微信、qq等社交工具拉人頭，手法隱蔽，風險波及范圍廣、擴散速度快。而且這些金融平臺公司及不法分子為了方便攜款潛逃，頻繁變更公司經(jīng)營范圍，通常注冊地址與實際經(jīng)營地址不一致。

對此，省處非辦提醒市民，在投資前主動甄別各類金融平臺公司，勿信虛假宣傳，遠離非法金融平臺，謹防非法集資陷阱;樹立正確的投資觀念，抵制高息誘惑，提高風險防范意識，守住“錢袋子”;對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，積極向有關(guān)部門舉報。