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寧德法院集中宣判惡勢(shì)力犯罪案件12件74人

追繳違法所得1695萬(wàn)余元

2019-10-31 15:52 來(lái)源:寧德網(wǎng) 吳圣錦 戴玲玲

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寧德網(wǎng)消息(本網(wǎng)記者 吳圣錦 通訊員 戴玲玲 文/圖 10月29日,寧德中院組織福安、福鼎、霞浦、周寧等地法院集中宣判了惡勢(shì)力犯罪案件12件74人,其中惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件7件51人,惡勢(shì)力團(tuán)伙案件5件23人;判處五年有期徒刑以上重刑犯20人,判處罰金300萬(wàn)余元,追繳違法所得1695萬(wàn)余元。

據(jù)了解,這次集中審判是寧德法院開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)第七批案件,也是規(guī)模最大、涉案人數(shù)最多,判處財(cái)產(chǎn)刑金額最大的一批。其中,福鼎法院宣判的溫某龍等人犯敲詐勒索罪一案,是我市開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)宣判的第一起“套路貸”犯罪案件,涉案金額達(dá)1.4億元 。

該案中,被告人溫某龍等人通過(guò)成立小額貸款公司,招募員工從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸形式的“套路貸”犯罪活動(dòng),并采取“軟暴力”手段滋擾借款人或借款人家屬,迫使借款人歸還虛高本金及高額利息、逾期費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,攫取非法利益。該團(tuán)伙成立的小額貸款公司均有完整的規(guī)章制度、工資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,人員分工明確,相互配合嚴(yán)密,內(nèi)設(shè)客服組、風(fēng)控組、財(cái)務(wù)組、催收組等崗位部門(mén),在實(shí)施犯罪過(guò)程中逐漸形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該團(tuán)伙在實(shí)施犯罪活動(dòng)過(guò)程中,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具等方式尋找需要借款的“客戶資源”,再以需要審核身份真實(shí)性為由,向客戶索要手機(jī)服務(wù)密碼等資料,并借助網(wǎng)絡(luò)工具收集他人個(gè)人通訊信息后,使用客戶提供的資料登陸各類網(wǎng)貸平臺(tái),再根據(jù)其還款能力決定是否放款。對(duì)決定放款的,以“押金”、“逾期費(fèi)”等理由,要求客戶在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上簽訂虛高借款金額等與實(shí)際情況不一致的借款合同,再按借款金額的30%-50%不等預(yù)先扣除“砍頭息”后,將余下款項(xiàng)發(fā)放給被害人。

當(dāng)被害人在實(shí)際借款期限內(nèi)無(wú)法還款時(shí),該團(tuán)伙便以支付高額“逾期利息”等方式惡意壘高還款數(shù)額。對(duì)于逾期后仍未還款的借款客戶,通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等方式辱罵、威脅、恐嚇被害人及其親友,甚至發(fā)送附有被害人身份頭像的侮辱短信或圖片,向被害人及其親友施壓,迫使支付虛高本金、高額利息、展期費(fèi)、逾期費(fèi),嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成惡劣的社會(huì)影響。其中,被害人李某某因受到催收恐嚇導(dǎo)致精神崩潰自殺,因發(fā)現(xiàn)及時(shí)得以救治。

被告人溫某龍、林某浩、朱某常等35人分別被福鼎法院以敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等罪名判處十三年至六個(gè)月不等刑期,并處罰金。

責(zé)任編輯:吳圣錦





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