福安市公安局：破獲一起省公安廳 督辦特大傳銷案

寧德網(wǎng)消息（閩東日?qǐng)?bào)記者 張文奎 通訊員 繆君勇 李文福）日前，福安市公安局100余名精干警力分別在福州、寧德、福安三地同時(shí)展開(kāi)抓捕及中心現(xiàn)場(chǎng)贓物（贓款）扣押行動(dòng)，一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金賬戶240個(gè)，凍結(jié)、扣押賬戶資金、現(xiàn)金2700余萬(wàn)元及一大批涉案物品，成功破獲省公安廳督辦的“2018·8·28組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”。

經(jīng)偵查，2018年8月，福安市公安局發(fā)現(xiàn)福安下白石“環(huán)運(yùn)（福建）設(shè)備制造服務(wù)有限公司”（簡(jiǎn)稱環(huán)運(yùn)公司）有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑，牽涉人員多達(dá)1.2萬(wàn)余人。9月17日正式立案?jìng)刹椤幍?、福安兩?jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視此案，多次召開(kāi)專案研究會(huì)，部署推進(jìn)專案工作。

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的縝密偵查、調(diào)查取證，福安環(huán)運(yùn)公司涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰，其違法犯罪證據(jù)逐步收集到位，抓捕時(shí)機(jī)成熟。11月4日晚，省廳經(jīng)偵總隊(duì)大力協(xié)調(diào)指導(dǎo)，寧德市公安局全力支持，福安市公安局成立10個(gè)抓捕小組及1個(gè)中心現(xiàn)場(chǎng)取證組，分別展開(kāi)工作。11月5日凌晨，抓捕組分別在福州、寧德、福安三地成功抓獲該案主犯陳某甲（男，福安人）、陳某乙（男，福安人）、鄭某某（男，香港籍）、王某（女，黑龍江人）、王某某（男，重慶人）等21人。至此，該案主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案。

經(jīng)查，2016年10月以來(lái)，以犯罪嫌疑人陳某甲、鄭某某為首的傳銷團(tuán)伙注冊(cè)成立“環(huán)運(yùn)（福建）設(shè)備制造服務(wù)有限公司”（注冊(cè)資本3億元，未實(shí)繳資本），將該公司掛靠在位于福安市下白石鎮(zhèn)的福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司名下，以環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司為幌子，通過(guò)虛構(gòu)國(guó)家巨額造船訂單作為虛假宣傳手段，聲稱該公司已在深圳、香港掛牌上市即將獲得巨額回報(bào)，在全國(guó)各地設(shè)立分公司拉攏人頭，采取定期到總公司參加招商說(shuō)明會(huì)、組織招商微信群等方式，以股權(quán)眾籌方式組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。